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万象信誉最佳,深圳市金新农科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 万象信誉最佳,深圳市金新农科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

2020-01-09 14:52:34 4951次阅读

万象信誉最佳,深圳市金新农科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

万象信誉最佳,证券代码:002548证券缩写:金农心公告编号。:2019-129年

债券代码:128036债券缩写:金农可转换债券

深圳金鑫农科技有限公司

关于2019年第二次临时股东大会决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议的召开

1.召集时间:

深圳证券交易所交易系统网上投票时间为2019年10月11日交易日上午9: 30-11: 30和下午13: 00-15: 00。

深圳证券交易所网上投票系统的投票时间为2019年10月10日下午15: 00至2019年10月11日下午15: 00之间的任意时间。

2.现场会议地点:深圳市光明区光明街18号金鑫农大厦

3.召集方式:本次会议采用现场投票和网上投票相结合的方式。

4.聚会:公司董事会

5.业主:陈俊海先生,该公司董事长

6.会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,股东大会的决议合法有效。

二.出席会议

共有16名股东及其代理人出席会议,代表167,044,151股,占公司有表决权股份总数的39.8427%。

其中,股东及其代理人3人出席股东大会,代表148,357,576股,占公司有表决权股份总数的35.3856%。

13名股东通过互联网和交易系统投票,代表18,686,575股,占公司总投票权的4.4570%。

公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议,其他高级管理人员以及广东华商律师事务所见证律师徐伟栋、杨凯迪出席了会议。

独立董事候选人鲁瑞先生、非独立董事候选人肖世莲先生及公司持续监管保荐代表人邓艳女士出席了会议。

Iii .投票表决法案

本次股东大会有三项提案,均已通过现场投票和网上投票相结合的方式审议通过。其中,提案1获得出席会议股东三分之二以上有效表决权的批准,提案2和3获得出席会议股东半数以上有效表决权的批准。投票情况如下:

1.审议通过《关于修改公司章程的议案》

总投票结果为:批准股份167,037,051股,占出席会议股东及其代理人有效投票股份总数的99.9958%。

反对7100股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0043%。

弃权为0股(其中0股因未投票而违约),占出席股东及其代理人有效投票股份总数的0.0000%。

中小投资者投票结果:同意3405346股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7919%;反对7100股,占出席会议的少数股东所持股份的0.2081%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

2.审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

总投票结果为:批准股份167,035,151股,占与会股东及其代理人有效投票股份总数的99.9946%。

反对9000股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0054%。

中小投资者投票结果:同意3403446股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7363%;反对9000股,占出席会议的少数股东所持股份的0.2637%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

3.审议通过《公司非独立董事补选议案》

四.律师出具的法律意见书

广东华商律师事务所律师徐伟栋、杨凯迪现场见证了本次股东大会,并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为,本次公司股东大会的召开程序、与会人员和召集人的资格、表决程序等事项符合法律、法规和公司章程的有关规定,股东大会的决议合法有效。

本所同意按照相关规定将本法律意见连同本次股东大会决议一并公布。

V.供将来参考的文件

1.深圳金鑫农科技有限公司“2019年第二次临时股东大会决议”;

2.广东华商律师事务所关于广东华商律师事务所2019年深圳金鑫农科技有限公司第二次特别股东大会的法律意见。

特此宣布。

深圳金鑫农科技有限公司董事会

2010年10月11日

 

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